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ED issues FEMA notice to India’s largest cryptocurrency exchange WazirX

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन में 2,790 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन करने के लिए देश के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
Zanmai Labs Pvt Ltd नाम की कंपनी के तहत पंजीकृत वज़ीरएक्स को दिसंबर, 2017 में एक घरेलू क्रिप्टोक्यूरेंसी स्टार-ट्यूप के रूप में शामिल किया गया था और कंपनी के साथ इसके निदेशक निश्चल शेट्टी और हनुमान म्हात्रे को केंद्रीय जांच द्वारा जारी नोटिस में नामित किया गया है। जांच पूरी होने के बाद एजेंसी
एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने “चीनी स्वामित्व वाले” अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदनों में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान कंपनी के लेनदेन पर ठोकर खाई।
ईडी ने कहा कि कारण बताओ नोटिस 2,790.74 करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए है।
“यह देखा गया कि आरोपी चीनी नागरिकों ने भारतीय रुपये (INR) जमा को क्रिप्टोकुरेंसी टीथर (यूएसडीटी) में परिवर्तित करके लगभग 57 करोड़ रुपये की अपराध की आय को लॉन्डर किया था और फिर इसे निर्देश के आधार पर बिनेंस (केमैन आइलैंड्स में पंजीकृत एक्सचेंज) वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया था। विदेश से प्राप्त, “यह कहा।
Binance को इस डोमेन में एक मार्केट लीडर माना जाता है और उसने 2019 में WazirX का अधिग्रहण किया था।
“वज़ीरएक्स क्रिप्टोकाउंक्शंस (सीसी) के साथ लेनदेन की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देता है, जिसमें आईएनआर और इसके विपरीत, सीसी का आदान-प्रदान, व्यक्ति से व्यक्ति (पी 2 पी) लेनदेन और यहां तक ​​​​कि अपने पूल खातों में रखे क्रिप्टो मुद्रा को वॉलेट में स्थानांतरित / रसीद भी शामिल है। अन्य एक्सचेंजों का, जो विदेशियों द्वारा विदेशी स्थानों में आयोजित किया जा सकता है,” ईडी ने आरोप लगाया।
यह आरोप लगाया गया है कि वज़ीरएक्स ने बुनियादी अनिवार्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) मानदंडों और फेमा दिशानिर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन में आवश्यक दस्तावेज एकत्र नहीं किए हैं।
“जांच की अवधि में, वज़ीरएक्स के उपयोगकर्ताओं ने अपने पूल खाते के माध्यम से, बिनेंस खातों से 880 करोड़ रुपये की आने वाली क्रिप्टोकुरेंसी प्राप्त की है और 1400 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकुरेंसी को बिनेंस खातों में स्थानांतरित कर दिया है।
ईडी ने दावा किया, “इनमें से कोई भी लेनदेन किसी भी ऑडिट या जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है।”
एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह पाया गया कि वज़ीरएक्स क्लाइंट किसी भी व्यक्ति को ‘मूल्यवान’ क्रिप्टोकरेंसी को उसके स्थान और राष्ट्रीयता के बावजूद “बिना” किसी भी उचित दस्तावेज के स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य नाजायज गतिविधियों की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इन कथित उल्लंघनों की जांच के बाद और फेमा के उल्लंघन के रूप में कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
भारत सरकार ने कहा है कि वह शासन में सुधार के लिए क्रिप्टोकरेंसी जैसी नई तकनीकों का मूल्यांकन और अन्वेषण करने के लिए तैयार है।
सरकार ने कहा है कि इस संबंध में एक विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है और डिजिटल मुद्राओं पर एक उच्च स्तरीय आंतरिक मंत्रिस्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल किया जा सकता है।

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