मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा, प्रीति चंद्रा गिरफ्तार | भारत की ताजा खबर

Posted By: | Posted On: Oct 04, 2021 | Posted In: India

शंख्यनील सरकार द्वारा लिखित | अविक रॉय द्वारा संपादित, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा, उनकी बहू प्रीति चंद्रा और संजय चंद्रा की पत्नी को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 के तहत गिरफ्तार किया। केंद्रीय एजेंसी ने कार्नौस्टी प्रबंधन के राजेश मलिक को भी गिरफ्तार किया। (इंडिया) प्रा. उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

ईडी ने शनिवार को 13,600 वर्ग मीटर के 29 भूखंड कुर्क किए, जिनकी कीमत है यूनिटेक ग्रुप के खिलाफ की जा रही जांच के सिलसिले में 30.29 करोड़ रुपये।

रमेश चंद्र और उनके बेटों पर केनरा बैंक से धोखाधड़ी का भी आरोप है 198 करोड़।

पिछले हफ्ते जो भूमि पार्सल संलग्न किए गए थे, वे नोएडा सेक्टर 96 और 98 में स्थित हैं। उन्हें यूनिटेक ग्रुप के चंद्रा द्वारा कार्नौस्टी मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (सीएमपीएल) को अवैध रूप से आवंटित किया गया था। ईडी की जांच से पता चला है कि यूनिटेक समूह ने अपराध की आय का उपयोग किया, जिसका मूल्य कार्नौस्टी समूह को 347.95 करोड़ रुपये, जिसने बदले में अपनी संस्थाओं के माध्यम से भारत और विदेशों में कई अचल संपत्तियां खरीदीं। ईडी ने कहा कि इस मामले में अपराध की कुल आय थी 7638.43 करोड़।

ईडी ने इस साल की शुरुआत में एनसीआर और मुंबई में शिवालिक ग्रुप, त्रिकार ग्रुप, यूनिटेक ग्रुप और कार्नौस्टी ग्रुप के परिसरों में 41 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। विभिन्न व्यक्तियों के खुलासे के साथ-साथ जब्त किए गए रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद, ईडी ने अपराध की आय के डायवर्जन और लेयरिंग का पता लगाया।

चंद्रा बंधुओं पर घर खरीदारों से पैसे निकालने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें तिहाड़ से स्थानांतरित करने के निर्देश के बाद वे मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। ईडी ने इस साल की शुरुआत में यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। साइप्रस और केमैन आइलैंड्स को अवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपये।

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